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Contabilidade forense
Descubra irregularidades financeiras e proteja os ativos com investigação forense especializada, deteção de fraude e apoio em litígios.
Investigar. Detetar. Recuperar.
A contabilidade forense combina precisão contabilística, rigor de auditoria e persistência investigativa para revelar irregularidades que as revisões tradicionais não detetam. Seja desfalque, manipulação de demonstrações ou fraude de seguros, os especialistas seguem cada dólar até à origem.
A SMAART Company aplica métodos forenses avançados para analisar padrões de transações, detetar anomalias e cruzar registos com dados externos. As conclusões estão preparadas para tribunal e os peritos têm experiência em prestar depoimentos convincentes que resistem ao contrainterrogatório.
Do rastreio de ativos e quantificação de danos à conformidade integral com SOX e AML, a nossa equipa dá a clareza necessária para proteger a organização e procurar justiça.
Orientações principais
Deteção aprofundada de fraude
Prova preparada para tribunal
Rastreio e recuperação de ativos
Etapas operacionais
01
Contratação e definição do âmbito
Avaliamos a natureza e dimensão da irregularidade suspeita, definimos os parâmetros da investigação e estabelecemos protocolos confidenciais de recolha.
02
Recolha e preservação de dados
Todos os registos financeiros, ficheiros digitais e dados de transações pertinentes são recolhidos e preservados de forma forense adequada para assegurar integridade probatória.
03
Análise e investigação
A equipa analisa padrões de transações, identifica anomalias, cruza registos com fontes externas e reconstrói a situação financeira completa.
04
Relatório e depoimento
Entregamos um relatório forense completo com conclusões acionáveis e prestamos depoimento pericial em litígios, arbitragens ou processos regulamentares.
Serviços e resultados incluídos
Deteção e investigação de fraude
Análise de desfalques e demonstrações financeiras
Rastreio e recuperação de ativos
Quantificação de danos para litígios
Depoimento pericial
Avaliação de empresas para litígios
Revisão da conformidade SOX e AML
Investigação de fraude de seguros
A fraude financeira custa milhares de milhões às empresas todos os anos
A Association of Certified Fraud Examiners indica que as organizações perdem anualmente 5% das receitas devido a fraude. Deteção precoce e investigação especializada são as melhores defesas.
Perguntas frequentes
Perguntas e
respostas
Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre contabilidade forense.
Assim que suspeitar de irregularidade financeira, desfalque, relato fraudulento, perdas inexplicadas ou litígios sobre danos financeiros. A intervenção precoce preserva provas fundamentais e reforça a sua posição.
Sim. Todos os trabalhos respeitam normas probatórias e os nossos CPA forenses são peritos experientes que já depuseram em processos cíveis, penais e audiências regulamentares.
Investigamos desfalques, fraude de demonstrações financeiras, seguros, fornecedores e compras, salários, branqueamento de capitais e ocultação de ativos, entre outros crimes e irregularidades financeiros.
Seguimos protocolos rigorosos com tratamento seguro de dados, espaços de acesso limitado e canais de comunicação privilegiados. As investigações são discretas para evitar destruição de prova ou alertar os envolvidos.
Sim. Revemos SOX, AML e outros enquadramentos para identificar falhas de controlo e recomendar medidas corretivas que reduzam a exposição da organização à fraude.
Suspeita de irregularidades financeiras?
Contacte a equipa de contabilidade forense para uma consulta confidencial. Investigamos, quantificamos e ajudamos a recuperar o que lhe pertence.
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Os artigos completos estão em inglês.
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